O pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Vallisney observou qual o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
Pelo documento, eles citam indÃcios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
O juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem do 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
De pacto com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão do reais.
ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
O magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corrfoius de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
O juiz visite este site alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam estar em poder do certos membros da organização criminosa’.
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